Материалы по теме: обналичивание денег

Платежи с карт клиентов обналичивались через турфирмы и автосалоны.

Общество

Мошенники переводят своим жертвам деньги якобы по ошибке, просят вернуть их, а после опустошают счета.

Четыре жительницы Подмосковья подозреваются в организации незаконной банковской деятельности.

Всего с их помощью удалось вывести из денежного оборота РФ около 508,8 млн рублей.

Право

Сейчас россияне могут снимать деньги с карты на кассе магазина, а в будущем там же можно будет пополнить счет.

В Росфинмониторинге отметили, что за год этот показатель увеличился в 2,5 раза.

Участвуя в сомнительных схемах по обналичиванию чужих денег со своей банковской карты, можно стать фигурантом уголовного дела и угодить за решетку.

Члены банды использовали около 400 подставных организаций

По словам предпринимателя Валерия Синельникова, документы подписал продюсер Юрий Итин

Право

По версии стражей порядка, злоумышленники проводили операции в 2013-2017 гг.

Семеро подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один - под подпиской о невыезде

Право