Новости по теме: обналичивание денег
Девушка на миллиард. Кто стоит за бизнесом арестованной Битмамы?
26.09.2023 00:01
Известие об аресте «королевы обнала» Валерии Федякиной, известной под ником Битмама, шокировало многих. Оказалось, что она ворочала десятками миллионов долларов. Но люди, знающие Битмаму лично, уверены, что она лишь ширма большого теневого обменника.
Что за мошенническая схема вербовки россиян для обналичивания денег?
22.03.2023 13:04
Мошенники под видом органов госбезопасности используют ничего не подозревающих россиян в схемах по краже чужих денег.
Центробанк раскрыл подробности схемы ухода от налогов в общепите
11.11.2022 16:54
Платежи с карт клиентов обналичивались через турфирмы и автосалоны.
Что за мошенничество с переводом на банковскую карту?
17.10.2022 13:55
Мошенники переводят своим жертвам деньги якобы по ошибке, просят вернуть их, а после опустошают счета.
В Москве задержали женщин, подозреваемых в обналичке 750 млн рублей
22.06.2021 17:33
Четыре жительницы Подмосковья подозреваются в организации незаконной банковской деятельности.
Сейчас россияне могут снимать деньги с карты на кассе магазина, а в будущем там же можно будет пополнить счет.
Личные деньги
Участвуя в сомнительных схемах по обналичиванию чужих денег со своей банковской карты, можно стать фигурантом уголовного дела и угодить за решетку.
Личные деньги
Преступная группа из Ростова-на-Дону обналичила более 15 млрд рублей
25.04.2019 16:57
Члены банды использовали около 400 подставных организаций
В Москве задержали членов банды, обналичивших более 1 млрд рублей
25.08.2018 13:37
По версии стражей порядка, злоумышленники проводили операции в 2013-2017 гг.
