Примерное время чтения: меньше минуты
2208

В Москве задержали женщин, подозреваемых в обналичке 750 млн рублей

Наталья Третьякова / АиФ
Москва, 22 июня - АиФ-Москва.

Московская полиция задержала четверых женщин, которые подозреваются в организации незаконной банковской деятельности, сообщила официальная представительница МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, с 2017-го по 2018 год жительницы Подмосковья осуществляли незаконные банковские операции на территории нескольких регионов. В схеме были задействованы более 40 фирм-однодневок, на счета которых поступали деньги  по фиктивным контрактам для обналички. За два года подозреваемые получили от противоправной деятельности доход в 60 млн рублей, всего было отмыто более 750 млн рублей. 

В ходе обыска изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для онлайн-операций и финансовые документы. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в столице задержали экс-заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко по обвинению в особо крупной растрате.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах