25 участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 15 миллиардов рублей, задержаны правоохранителями в Ростовской области, сообщает Коммерсант со ссылкой на представителей регионального УФСБ.
Члены банды использовали более 400 подконтрольных коммерческих организаций, которые оказались зарегистрированы на подставных лиц.
Заказчиками незаконных денежных операций становились жители Московской, Ростовской, Воронежской областей, а также Кубани.
В ходе расследования задержанный Кирилл Стадников признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение. Накануне Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Стадникова признали виновным в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
В настоящее время в судах также рассматриваются уголовные дела в отношении других членов ОПГ.
Ранее в Москве полиция задержала членов группировки, которой удалось обналичить более 500 миллионов рублей.
В Тамбове судили преступную группу, незаконно обналичившую 335 млн рублей 
Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании 25 млн рублей 
В Москве задержали членов банды, обналичивших более 1 млрд рублей 
Колокольцев назвал сумму ущерба от незаконного обналичивания денег 
В Москве арестовали пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое 
