В Ростовской области арестованы семеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц», - написала она.
Правоохранители выяснили, что в 2020-2023 годах обвиняемыми были зарегистрированы на подставных лиц свыше восьми десятков хозяйствующих субъектов, реквизиты которых использовались для изготовления не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. После обналичивания эти деньги передавались клиентам злоумышленников.
«Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей», - уточнила Волк.
По ее словам, по факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Проводится расследование.
Ранее сообщалось о пресечении ФСБ работы сети офисов по обналичиванию гривны в новых регионах РФ.
