Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, незаконный оборот которого составлял около 300 млн рублей в месяц, сообщает сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Члены преступной группы более десяти лет без лицензии осуществляли финансовые операции в столице при помощи многочисленных реквизитов юридических лиц с признаками фиктивных организаций.
На их расчетные счета переводились денежные средства, чтобы затем обналичить.
За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 миллионов рублей в месяц.
По выявленным фактам Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ.
На данный момент проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославкой областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.
В следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества.
Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Костроме задержали подозреваемых в торговле просроченными медикаментами 
МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег 
Криминального авторитета хотят арестовать за положение в иерархии 
В Кабардино-Балкарии раскрыли преступное сообщество из офицеров полиции 
Суд продлил срок ареста восьми участникам сообщества «Новое величие» 
