МВД России пресекло деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В составе организованной группы было более 20 человек. С 2010 года ее участники, не имея лицензии, проводили финансовые операции на территории шести субъектов РФ: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в размере 2,8% от суммы.
По данным полиции, доход от противоправной деятельности превысил 220 миллионов рублей.
Пресечь деятельность преступной группы удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области.
Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности.
Преступная группа из Ростова-на-Дону обналичила более 15 млрд рублей 
В Тамбове судили преступную группу, незаконно обналичившую 335 млн рублей 
В Москве задержали членов банды, обналичивших более 1 млрд рублей 
Колокольцев назвал сумму ущерба от незаконного обналичивания денег 
МВД раскрыло незаконную схему обналичивания с доходом более 1 млрд рублей 
