Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России задержали группу из семи человек, которые, по данным ведомства, намеревались обналичить и вывести за рубеж 18 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как прикрытие для выдачи денег мошенники использовали пункты обмена валюты. Деньги перечислялись на счета 38 фирм-однодневок. В рамках следствия были проведены 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств.
При обысках были найдены печати подставных фирм, а также электронные ключи системы «банк-клиент» и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.
Сотрудники ДЭБ изъяли из незаконного оборота изъято 44,2 миллиона рублей, 502 тысячи евро и 140 тысяч долларов.
В отношении членов группы Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
