Новости по теме: вывод денег за рубеж

Mash: о схеме Чекалиных по выводу денег через ОАЭ рассказал их сотрудник

Mash: о схеме Чекалиных по выводу денег через ОАЭ рассказал их сотрудник 02.10.2024 12:57

Мужчина, имя которого не называется, также сдал двух сообщников блогеров.

Общество

Московская полиция перекрыла канал незаконного вывода денег за рубеж

Московская полиция перекрыла канал незаконного вывода денег за рубеж 18.09.2023 16:19

Участники организованной группы обвиняются в незаконном выводе за границу €1 млн.

Общество

В Москве бывшего топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам тюрьмы

В Москве бывшего топ-менеджера «Рольфа» приговорили к 8,5 годам тюрьмы 01.09.2023 15:26

В суде доказано, что Анатолий Кайро вывел на Кипр 4 млрд рублей.

В России

В Москве полиция перекрыла канал незаконного вывода денег за рубеж

В Москве полиция перекрыла канал незаконного вывода денег за рубеж 15.08.2020 14:25

По данным МВД, при помощи противоправной схемы за границу выводились миллиарды рублей.

Происшествия

В Петербурге мужчина осужден условно за вывод за рубеж более 1 млрд руб

В Петербурге мужчина осужден условно за вывод за рубеж более 1 млрд руб 07.10.2019 16:27

Александра Булатова признали виновным по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Происшествия

МВД обезвредило преступников, выведших более 37 млн рублей из РФ

МВД обезвредило преступников, выведших более 37 млн рублей из РФ 22.02.2019 09:03

В группировке состояли граждане России и Молдавии

Право

Топ 5 читаемых