В Москве полицейские совместно с сотрудниками ФСБ перекрыли канал незаконного вывода денежных средств за рубеж, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, злоумышленники обращались в суд с исками о взыскании фиктивных долгов с подконтрольных им организаций, а после вынесения судебного решения направляли заявление о перечислении денежных средств на расчётный счёт принадлежащей им организации, зарегистрированной за рубежом.
По данным МВД, при помощи такой противоправной схемы за границу выводились миллиарды рублей.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные ключи системы «банк-клиент», а также печати более 200 юридических лиц.
Два фигуранта уголовного дела помещены под домашний арест, в отношении ещё двух человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Брянске сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность, а в Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.
