Сотрудники полиции пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся выводом средств из России, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», - цитирует Волк сайт МВД.
Преступники переводили средства на счета нерезидентов под предлогом покупки валюты, затем эти деньги списывались по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц.
По оценкам полиции, подобным образом из России в 2013-2014 годах были выведены более 37 миллиардов рублей.
Смотрите также: Полиция раскрыла схему вывода за рубеж более 3,6 млрд рублей →
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Москве банкиры вывели более миллиарда рублей за границу 
МВД России задержало группировку «киберфашистов» 
12 человек задержаны по делу о хищении средств банка «Советский» 
В Москве задержали банду нелегальных банкиров 
В Липецкой области задержаны подозреваемые в мошенничестве на 100 млн руб. 
