В Москве перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж валюты

Москва, 21 октября - АиФ-Москва.

В Москве полицейские перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж иностранной валюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, была пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях.

Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, используя реквизиты фиктивных фирм, и предоставляли в банки поддельные документы. В итоге за пределы России незаконно вывели более 750 млн рублей.

В ходе обысков в московском регионе обнаружили и изъяли печати и штампы несуществующих организаций, электронные носители информации и другие улики. Также был задержан предполагаемый организатор этой группы - 37-летний уроженец одной из азиатских республик. Ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

Смотрите также:

Оцените материал

Оставить комментарий (0)

Подписывайтесь на АиФ в

MAX

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Закрыть

В Москве перекрыли нелегальный канал вывода за рубеж валюты

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых