aif.ru counter
772

Полиция и ФСБ задержали женщину за вывод за границу 1 млрд рублей

Demian Stringer / www.globallookpress.com
Москва, 11 октября - АиФ-Москва.

Нелегальный канал вывода денег из России за границу перекрыт полицией совместно с ФСБ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что участники преступного сообщества предоставляли в банки фальшивые платежные поручения и при помощи реквизитов подконтрольных фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов.

Общая сумма выведенных из РФ с 2015 по 2018 год средств оценивается более чем в миллиард рублей.

В рамках расследования была задержана, а затем отпущена под подписку о невыезде предполагаемый организатор схемы, 34-летняя женщина. Ей предъявлены обвинения.

Кроме того, было проведено более 20 обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, порядка 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», а также персональные компьютеры, с помощью которых изготавливалась поддельная документация, и деньги в сумме более 23 млн рублей.

Оставить комментарий (1)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество