Основным подозреваемым оказался бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. По информации «Проекта», возбуждение уголовного дела не заставит себя ждать. И компанию в числе подозреваемых Волкову составят другие сотрудники фонда: бывший директор ФБК Роман Рубанов и менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов.
Были также проверены счета бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Доследственная проверка показала реальные масштабы финансовой империи Навального. Вечно выклянчивающий деньги у сочувствующих — преимущественно школьного возраста — лидер несистемной оппозиции оказался настоящим миллиардером, утверждает издание: «Через счета членов ФБК только в „Альфа-банке“ в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова якобы составил 540 млн руб., по счетам Рубанова — 215 млн руб., по счетам Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей». Также была проведена проверка счетов членов ФБК в Сбербанке, «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Оборот по счетам в этих банках в документе не указан.
Кроме того, сторонники Навального не стеснялись вносить на свои счета огромные суммы наличными через банкоматы. Как-то Волков за один раз внес около 36 млн рублей. У его «подельников» суммы внесенных наличных поскромнее: Рубанов — 24 миллиона, Шаведдинов — 6,4 миллиона. Эти средства могли поступить к сотрудникам ФБК «от третьих лиц из-за рубежа». Это и насторожило сотрудников МВД.
Как утверждает «Проект», правоохранители подозревают членов ФБК в совершении преступления по ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем). Также МВД подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет: Волкова — на сумму в 4,6 млн руб., Рубанова — 3,1 млн руб., Шаведдинова —в 830 тыс. рублей. И по материалам проверки Следственный комитет в ближайшее время возбудит уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что у нее «нет комментариев по этому поводу».
До этого источники в «Альфа-банке» поделились с журналистами рассказом о том, куда выводились деньги со счетов скандального блогера и его соратников. Пожертвования, которые граждане переводили в Фонд на «благие дела», шли на жен и дорогостоящий отпуск на фешенебельных курортах.
Один из фигурантов расследования, Леонид Волков назвал эту информацию «полным бредом». А потом написал в Twitter, что полиция взялась за сеть штабов ФБК. «Хотят, кажется, объявить все пожертвования (которые шли через мои счета) «отмыванием» (интересно, чего?) — то есть сделать финансирование региональных штабов Навального невозможным«,— заявил он. Роман Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение решения суда». Как объясняли в ФБК, из-за отказа удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон». Сообщалось, что Рубанов объявлен в розыск. А теперь выясняется, что и Руслан Шаведдинов спешно уехал из страны. Правда, как сообщило НТВ, он в компании с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмаш улетел в столицу Финляндии Хельсинки, чтобы переждать несанкционированные акции протеста, на которые люди Навального так активно зазывают народ. Не исключено, что в связи с последними новостями и реальной угрозой оказаться фигурантом уголовного дела об отмывании миллионов, каникулы Руслана Шаведдинова вдали от родины затянутся.
