В Москве задержали четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, подозреваемые с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам.
Предварительно установлено, что оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей, при этом, с каждой транзакции злоумышленники себе оставляли больше семи процентов.
Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги, полторы тысячи банковских карт, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, компьютеры и документы. Во время задержания один из злоумышленников пытался избавиться от улик, он выбросил в окно банковские карты, документы, телефоны и ноутбуки.
По словам Волк, следствие продолжается, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193.1 и части 2 статьи 172 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которому было 100 лет.
