Московская полиция задержала членов группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денег, передает РИА Новости.
По предварительным данным, преступной группе удалось обналичить более 500 млн рублей. При этом 6,5% от суммы каждого перевода они оставляли себе.
Сообщается, что следователи ГУ МВД Москвы и сотрудники службы экономической безопасности при поддержке ОМОН по разным адресам задержали восьмерых членов сообщества. Был проведен 21 обыск, изъято более 110 печатей юрлиц с признаками фиктивности, 20 компьютеров, более 35 телефонов и ключи программы «Банк-клиент», флешки, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте. Кроме того, изъяты более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.
В МВД отмечают, что злоумышленники работали долгое время благодаря системе конспирации.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Семеро подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один – под подпиской о невыезде.
