Новости по теме: ФАТФ
На 22 октября намечено собрание внутреннего органа ФАТФ, отвечающего за изучение кандидатур для включения в черный список.
В мире
FATF не стала вносить Россию в штрафные списки
23.06.2023 18:36
При этом Международная группа по борьбе с отмыванием денег продлила приостановку членства России.
Антонов назвал опасным шагом приостановку участия России в ФАТФ
25.02.2023 06:25
По его словам, это приведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию денег».
В ведомстве отметили, что это решение не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
Политика
В Росфинмониторинге ответили на призыв Украины исключить РФ из ФАТФ
13.02.2023 21:55
Украина не входит в ФАТФ.
Госдума приняла закон, усложняющий легализацию преступных доходов
08.06.2022 15:37
Документ обязывает организации применять меры по блокированию денежных средств.
