Госдума приняла в окончательном чтении закон, который направлен на приведение законодательства России в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он вступит в силу 1 декабря.
Закон, принятый нижней палатой парламента сразу во втором и третьем чтениях, обязывает организации применять меры по замораживанию денежных средств или другого имущества компаний и физлиц, которые связаны с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включены в соответствующий перечень. Блокировка должна осуществляться в течение 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга, уточняет ТАСС.
Документ определяет порядок отмены мер по замораживанию денежных активов. Они применяются незамедлительно после исключения лица или организации из перечня.
В законе перечислены случаи, когда лицо или организация из перечня Совета Безопасности ООН могут обратиться в уполномоченный орган с заявлением об отмене мер по замораживанию средств.
Адвокаты, нотариусы и другие лица обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о применении мер по блокировке средств. До сих пор они были наделены только полномочиями на блокирование средств.
В марте Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег попыталась исключить Россию из организации. Представители Росфинмониторинга привели убедительную аргументацию против этого.
Сколько денег можно переводить за границу с 8 июня? 
Что за новые схемы кражи денег и данных через iPhone выявила Group-IB? 
