Безобидная на первый взгляд просьба принять на свою карту платеж и перевести эту же сумму на другие реквизиты может обернуться уголовным наказанием, сообщил aif.ru президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«Мошенники выманивают у доверчивых граждан крупные суммы денег, — объясняет эксперт. — И, чтобы их “спрятать” от правоохранительных органов, от банковского надзора, разбивают похищенную сумму на несколько мелких и переводят их специально нанятым для этого людям. Получив на свою карту платеж, они получают инструкцию, куда перевести эти деньги дальше, или обналичивают их и отдают заказчику, за что им выплачивается небольшое вознаграждение. Такие люди называются дропперы, и они являются частью мошеннических схем».
В базе Банка России уже более 700 тыс. дропперов, их банковские счета блокируются, а в отношении этих людей заводятся уголовные дела за соучастие в отмывании денежных средств.
«В такую деятельность обычно вовлекают студентов, молодежь, — говорит Тосунян. — Им кажется, что это безобидная денежная операция, за нее не накажут, но можно быстро и не напрягаясь получить 5-6 тыс. руб. Но нужно помнить, что дропперы — соучастники преступлений, и несут полную, в том числе и уголовную, ответственность. Причем наказание усугубляется тем, что нарушения совершаются в составе организованной группы, а это отягчающее обстоятельство».
Поэтому, сколь бы заманчивыми не были обещания, не стоит подвергать себя риску угодить в тюрьму ради нескольких тысяч рублей.
«Нужно широко информировать население, — призывает эксперт. — И неустанно доносить до людей, что деятельность дроппера уголовно наказуема, можно потерять свободу на несколько лет».
Ранее эксперт рассказал aif.ru, как банки могут защитить своих клиентов от действий финансовых мошенников.
