Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и его предполагаемые соучастники подозреваются в хищении более 2,5 млрд рублей, передает Интерфакс.
Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, задержанного по тому же делу, что и Калви. Он также добавил, что дело было заведено 13 февраля 2019 года.
По словам источника, в отношении Калви дело было возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный Экспресс» – «от акционера банка Юсупова».
В Baring Vostok также заявили, что уголовное преследование связано с конфликтом вокруг банка «Восточный Экспресс».
Адвокат Максима Владимирова сказал, что дело было заведено на основании материалов, поступивших из ФСБ России.
Сейчас расследованием занимается Следственный комитет России (СКР).
Напомним, что вместе с Калви по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, а также директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный», советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.
Всех фигурантов задержали 14 февраля. Они подозреваются в крупном мошенничестве.
Глава Минфина Антон Силуанов призвал разобраться в ситуации.
