Сюжет

Дело в отношении основателя Baring Vostok и партнеров компании

15/02/2019 66 материалов 747 дней

14 февраля в Москве были задержаны основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, а также экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Все они подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что они похитили более 2,5 млрд рублей.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok заявил, что верит в российскую судебную систему.
Деньги
По словам американца, всё будет зависеть от исхода судебного процесса, на котором он выступает в качестве обвиняемого в растрате.
Право
Гособвинение огласило заключение, согласно которому фигурант разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег.
Право
2 февраля начнется рассмотрение дела по существу.
Право
При этом бизнесмен не стал говорить, собирается ли он продолжить инвестиционную деятельность в России.
Право
Дата заседания пока не назначена.
Право
Также Верховный суд снял арест с имущества фигурантов дела.
Право
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok и другие фигуранты находятся под домашним арестом.
Право
Американский инвестор и его сообщники обвиняются в хищениях у банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей.
Право
Ранее сообщалось, что апелляционный суд оставил больного раком Калви под домашним арестом.
Право
Суд отказал фигурантам дела о хищении в жалобе на содержание под домашним арестом.
Право
Основатель фонда Baring Vostok и его сообщники обвиняются в хищениях у банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей.
Право
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Майклу Калви до 13 февраля.
Право
Основателя фонда Baring Vostok обвиняют в растрате.
Право
Адвокат основателя Baring Vostok сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение в новой редакции.
Право
Следствие просит заключить под стражу экс-директора по инвестициям банка Александра Цакунова.
Право
В феврале 2019 года в отношении Майкла Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Право
Такое решение принял Арбитражный суд Амурской области
Право
Старшему партнеру инвестфонда Майклу Калви суд признал законным продление аналогичной меры пресечения
Право
загрузить ещё

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество