Бывший директор-распорядитель МВФ, экс-министр экономики Испании и экс-руководитель финансовой группы Bankia Родриго Рато, задержанный минувшей ночью на время обысков в его доме и офисе, отпущен на свободу, сообщает РСН.
Следствие полагает, что Рато может быть причастен к мошенничеству, отмыванию денег и сокрытию имущества. Налоговики провели обыски в его доме, а также в мадридском офисе и адвокатской конторе в Сотогранде.
По данным EFE, экс-министра подозревают в отмывании денег на общую сумму 12 миллионов евро. Как полагает следствие, это случилось после налоговой амнистии. Также по этому делу, помимо Рато, проходят еще 750 человек. Экс-глава МВФ помимо прочего обвиняется в фальсификации даннвх при первичном размещении (IPO) акций Bankia на бирже. Т
По делу Bankia Рато и еще троих банкиров приговорили к штрафу в размере 800 миллионов евро, экс-министр также должен выплатить три миллионов евро за выпуск кредитных карт, незарегистрированных в банке.
Рато стал главой МВФ в 2004 году, до этого он был министром экономики Испании. В 2007 он покинул пост.
Экс-сотрудницу Ланта-банка поместили под домашний арест 
В отношении основателя «Смотра.ру» возбудили еще одно дело 
СМИ: Сердюкова допросили в рамках нового дела на 900 млн рублей 
Экс-руководителя московского «Кредитбанка» задержали за крупное хищение 
Сотрудника «Альфа-банка» обвинили в хищении 23 млн рублей 
