Новости по теме: отмывание денег
Деятельность группировки теневых банкиров пресекли в Ульяновске
17.12.2025 11:06
В Ульяновске сотрудники полиции пресекли деятельность группы теневых банкиров, которые незаконно заработали около 40 млн рублей.
На Ставрополье завели дело об отмывании более 200 млн рублей
07.07.2025 21:56
Деньги были получены криминальным путем.
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной до 24 июня
23.04.2025 12:24
Александру Митрошину обвиняют в отмывании денег.
По информации СМИ, супруге бывшего главы государства удалось укрыться в бразильском посольстве в Лиме и попросить политического убежища.
Происшествия
Выявить деятельность преступной группы удалось с помощью специальной программы Росфинмониторинга.
Право
Девушку, назвавшую себя «матерью русского блогинга» Александру Митрошину обвиняют в отмывании денег. По словам ее адвоката, она выплатила налоговую задолженность. За счет чего она погасила долг — выяснил aif.ru.
Право
Муж Александры Митрошиной прибыл в суд
10.03.2025 13:02
Блогер не посмотрела на супруга, из-за которого вернулась в Россию.
Прокуратура просит отправить блогера Митрошину под домашний арест
10.03.2025 11:46
Надзорное ведомство не считает, что девушка может попытаться скрыться.
В Хабаровске выявили схему отмывания более 69 млн рублей
10.03.2025 08:34
Прокуратура добивается признания недействительными сомнительных сделок.
Блогера Митрошину доставили на допрос к московским следователям
08.03.2025 14:45
Сотрудники Следственного комитета проводят с подозреваемой в отмывании денег девушкой следственные действия.
Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно легализовал криптовалюту на $400 млн.
Право
