Материалы по теме: отмывание денег

​Более 200 миллиардов рублей было выведено из России через молдавские банки. Эта преступная схема получила название «молдавской».
Экономика
Бывшего чиновника и его соучастников в зависимости от роли каждого обвиняют в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве и отмывании денег.
Право
На скамье подсудимых окажется 13 человек.
Право
По словам Бойко Борисова, к нему не обращались испанские правоохранители, а королевство он посещал около 15 лет назад.
В мире
Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже.
В мире
Отмечается, что 48-летний мужчина имеет российское гражданство, но является уроженцем Узбекистана.
В мире
Сам Рифат Асад не сможет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья.
В мире
Приговор гражданке РФ огласят в январе следующего года.
Происшествия
Родственника Башара Асада хотят привлечь к ответственности за отмывание более 600 млн евро.
В мире
Борису Мазо при этом запретили покидать Австрию.
Право
По предварительным данным, участники группы совершили незаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей
Происшествия
В офисе и по месту жительства некоторых сотрудников организации в четверг проходят обыски
Происшествия
По данным ведомства, сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем
Право
В организации заявили, что в соответствии с законом обращаются к клиенту за пояснениями при выявлении необычных операций
Компании
Юрист Андрей Портнов занимал при президенте Викторе Януковиче пост заместителя главы его администрации
В мире
загрузить ещё

Топ 5 читаемых