Материалы по теме: отмывание денег

Американский Минюст сообщил об аресте Максима Бойко, который был произведён ещё в конце марта.
Право
Россиянин просил судью освободить его, чтобы он смог встретиться с женой, умирающей от онкологического заболевания.
Право
Ранее чиновник был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность.
Право
По данным МВД, четверо человек в течении четырех лет занимались противоправной деятельностью, совершив незаконных банковских операций более чем на 100 миллионов рублей.
Право
Адвокаты гражданина РФ, которого обвиняют в отмывании денег, пытались обжаловать его арест.
Право
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в организации торговли наркотиками на сумму 27 миллионов рублей.
Право
Выяснилось, что все инвестиции, сделанные в Испании группой украинских инвесторов, являются законными.
Расследование
​Более 200 миллиардов рублей было выведено из России через молдавские банки. Эта преступная схема получила название «молдавской».
Экономика
Бывшего чиновника и его соучастников в зависимости от роли каждого обвиняют в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве и отмывании денег.
Право
На скамье подсудимых окажется 13 человек.
Право
По словам Бойко Борисова, к нему не обращались испанские правоохранители, а королевство он посещал около 15 лет назад.
В мире
Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже.
В мире
Отмечается, что 48-летний мужчина имеет российское гражданство, но является уроженцем Узбекистана.
В мире
Сам Рифат Асад не сможет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья.
В мире
Приговор гражданке РФ огласят в январе следующего года.
Происшествия
загрузить ещё

Топ 5 читаемых