«Липухин, являющийся гражданином России и в прошлом на законной основе располагал видом на жительство в США, хранил в период 2002-2007 годы от $4 до $7,5 млн долларов на двух счетах швейцарского банка UBS», — говорится в сообщении министерства.
Согласно данным следствия, в 2002 году Липухин вместе с неизвестным партнером открыли счет в UBS на подставную компанию Old Orchard, зарегистрированную на Багамах. После чего на данный актив было переведено около 47 млн долларов, а год спустя Липухин стал единственным владельцем счета. Таким же образом, он завладел и другим счетом, зарегистрированным на еще одну подставную компанию — Lone Star.
«Практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний. Однако в своих налоговых декларациях он не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах», — добавляют в минюсте США.
Если Липухин будет признан виновным, ему грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.
США вводят санкции в отношении Януковича, Аксенова и Константинова 
Как государство борется с «серыми» зарплатами? 
Власти Украины предложили обложить налогом крупные банковские вклады 
Депутаты хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения 
Глава ФНС: налоговики в 2013 году перечислили в бюджет 11,3 трлн руб 
