Примерное время чтения: 2 минуты
785

В США бизнесмена Тимченко подозревают в отмывании денег

Москва, 6 ноября - АиФ-Москва.

Швейцарскую трейдинговую компанию компанию Gunvor Group, совладельцем которой ранее являлся российский бизнесмен Геннадий Тимченко, проверяют на предмет осуществления незаконных сделок. Расследование ведут правоохранители Нью-Йорка ,  сообщает газета Wall Street Journal.

В расследовании полицейским оказывает содействие министерство юстиции США.
В ходе проверки надлежит установить, причастен ли Геннадий Тимченко к финансовым махинациям. В частности, следователи хотят выяснить, осуществлял ли российский бизнесмен перевод  денежных средств, связанных  с нелегальными сделками в России, через финансовую систему США.

Следователей интересуют сделки Gunvor Group с  ОАО «Роснефть». Они запросили отчеты по сделкам за последние месяцы. Бизнесмен никак не прокомментировал  пока эту ситуацию. В Gunvor Group заявили, что их никто не уведомил о проводимом расследовании.

Напомним, что  Тимченко продал свою долю в компании Gunvor незадолго до введения  против него  санкций.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (1)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах