Москва, 24 февраля – АиФ-Москва. Центробанк 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Ассигнация» - общество с ограниченной ответственностью НКО «Ассигнация» (Ставропольский край, г. Ипатово), сообщается на сайте регулятора.
По данным Банка России, решение о применении крайней меры воздействия принято в связи «с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Небанковская кредитная организация нарушала закон в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» не соответствовали требованиям Банка России, сообщает регулятор.
В организацию назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
По величине активов НКО «Ассигнация» ООО на 01 февраля 2014 года занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.
По данным Интерфакса, НКО «Ассигнация» зарегистрировано в 1990 году и занимается денежным посредничеством. Совладельцами НКО являются физлица Гази Качаев (19,44%), Рустам Керимов (18,81%), Халимбей Исаев (18,54%), Магомед Гаджимагомедов (18,29%), Алексей Погожев (17,77%) и ГУП «Племзавод "Большевик"» (7,15%).
Также в понедельник, 24 февраля, Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Русско-Ингушский» (ООО КБ «РИнгкомбанк», Назрань) и ингушского коммерческого банка «Сунжа».
Как выбрать надёжный банк: 5 простых советов
Как правило, проблемы у большинства вкладчиков возникают уже после того, как финорганизация остаётся без лицензии. Чтобы сохранить, приумножить и, главное, вернуть свои сбережения, необходимо с самого начала выбрать надёжный банк, признаки которого собрал АиФ.ru. Подробнее>>
«Стрижка только началась». ЦБ отозвал лицензии ещё у двух банков
ЦБ РФ отозвал лицензии ещё у двух финансовых организаций — «Евротраста» и «Линк-банка». Всего с начала года регулятор убрал с рынка 10 кредитных учреждений. Эксперты предупреждают — это только начало. Подробнее >>
