Промкредитбанк за неоднократные нарушения в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лишен лицензии. Банк входил в Систему страхования вкладов (ССВ), поэтому вкладчикам банка положена гарантированная компенсация.
Кредитная организация не соблюдала сроки направления в Росфинмониторинг надлежащей информации. Кроме того, было зафиксировано, что клиенты банка проводили транзитные операции, не имеющие экономического смысла, сообщает Lenta.ru.
К концу первого квартала 2008 года банк 758 место в России по объему активов. Приблизительно 80 процентов клиентов банка заняты в сфере торговли и предоставления услуг.
