Зачем нужны такие меры? На них Банк России и Росфинмониторинг пошли, следуя рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия. Группа предлагает странам создать централизованную систему, которая позволяла бы госорганам лучше следить за возможным отмыванием денег и финансированием терроризма, рассказал ИТАР-ТАСС статс-секретарь – замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.
Как будет работать закон? Если он вступит в силу, а произойдёт это через 180 дней после официального опубликования, все финансовые учреждения будут обязаны поставлять соответствующую информацию уполномоченному органу. То есть, если вы проводите через банк сумму, равную, превышающую или эквивалентную 600 тыс. рублей, будьте готовы, что банк на вас «настучит».
Будет ли для этого создан отдельный орган или же слежкой за транжирами займётся уже существующее ведомство, пока неизвестно.
