Москва, 11 декабря – АиФ-Москва. Британский банк HSBC, вероятно, будет оштрафован в США на 1,9 млрд долларов за недостаточный контроль за финансовыми операциями, что привело к отмыванию денег криминалом, сообщает AP.
Сенат США считает, что банк последние десять лет осуществлял незаконные финансовые операции с компаниями из Ирана, на который распространяются американские санкции, на общую сумму 19,4 млрд долларов. Кроме того, американская прокуратура установила, что HSBC участвовал в отмывании криминальных доходов мексиканских наркокартелей, а также структур, подозреваемых в связях с террористами в Сирии.
Известно, что сотрудники HSBC оказывали помощь следствию и не чинили препятствий на его пути.
Официально о сделке, согласно которой банк признает себя виновным, будет объявлено во вторник в Нью-Йорке. Ожидается, что 1,25 млрд долларов от общей суммы штрафа будет конфисковано у HSBC, оставшиеся средства руководство британского банка погасит в рамках административного законодательства.
Банк России отозвал лицензии еще у двух банков 
Банк России назначил временную администрацию в АКБ «Спурт» 
Центробанк отозвал лицензию у «Сибирского расчетного центра» 
