Испанский суд постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, в отношении группы инвесторов из Украины, передает местная газета El Periódico.
По данным информационного источника, суд признал все инвестиции, сделанные на территории Испании, законными. Так, в ходе судебных разбирательств во внимание был принят отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына экс-мэра Киева Степана Черновецкого стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.
При этом отмечается, что дело может быть возобновлено в случае появления новых сведений.
Напомним, в июле 2016 года испанские правоохранители задержали в Барселоне 11 человек по подозрению в отмывании денег, среди них оказался и сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан. По версии органов правопорядка, члены группировки отмывали деньги через японский ресторан Yubari, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. Предположительно, заведение служило прикрытием для разного рода махинаций, включая подделку документов и фиктивные сделки с недвижимостью.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Суд на Украине разрешил задержать экс-мэра Киева Черновецкого 
Бывшего мэра Киева Черновецкого заподозрили в махинациях с землей 
Тимошенко обвинила Зеленского в работе на «международных спекулянтов» 
В Раду повторно внесено предложение о назначении Уруского вице-премьером 
США обвиняют арестованного в Берлине российского диджея в отмывании денег 
