В Москве правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заведено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ, в рамках которого были задержаны восемь активных участников группы. Суд избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В результате проведения обысков в офисных и жилых помещениях были изъяты финансовые документы, печати юридических лиц, электронные носители информации и другие предметы, которые могут служить доказательством по делу.
По информации следователей, члены группы с 2014 года без разрешительных документов совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. Подозреваемые брали за свои услуги комиссию в размере 16 процентов от каждой транзакции.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей.
Волк добавила, что в настоящий момент следствие продолжает устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности группы.
Ранее сообщалось, что в Казани задержали 13 нелегальных банкиров.
