Новости по теме: незаконное обналичивание денег

Челябинские следователи завершили расследование дела о теневых финансистах

Челябинские следователи завершили расследование дела о теневых финансистах 28.01.2021 11:46

Подозреваемые в течение двух лет незаконно совершали банковские операции по обналичиванию денег.

Право

В Москве по делу о незаконном обналичивании денег задержаны 8 человек

В Москве по делу о незаконном обналичивании денег задержаны 8 человек 25.09.2020 12:19

По предварительным данным полиции, доход от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей.

Происшествия

В Татарстане задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств

В Татарстане задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств 23.07.2020 14:44

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, статьи 172 УК РФ.

Право

МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег

МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег 30.07.2019 17:55

В состав преступной группы входило более 20 человек

Право

В Тамбове судили преступную группу, незаконно обналичившую 335 млн рублей

В Тамбове судили преступную группу, незаконно обналичившую 335 млн рублей 20.02.2019 19:32

В течение года обвиняемые заработали на незаконных сделках более 21 миллиона рублей

Происшествия

В Санкт-Петербурге расследуют дело о незаконном обналичивании денег

В Санкт-Петербурге расследуют дело о незаконном обналичивании денег 01.03.2017 16:22

Обыски проводятся одновременно по сорока адресам, где находятся фиктивные фирмы

Право

Топ 5 читаемых