Москва, 18 апреля – АиФ-Москва. Полицейские в Москве пресекли деятельность группы людей, подозреваемых в незаконном осуществлении банковских операций по обналичиванию денежных средств.
«Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.
В настоящее время четыре человека задержаны и находятся под домашним арестом. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
В ходе обысков в жилых помещениях и офисах, задействованных в преступной схеме, сотрудники полиции изъяли учредительные документы и печати «фирм-однодневок», документы черновой бухгалтерии, а также драгоценности общей стоимостью более 340 миллионов рублей.
Следствие продолжает вести работу по выяснению личностей остальных участников группы.
В Москве четверо задержаны за незаконную банковскую деятельность 
В Москве ликвидировали преступную группу, подделывавшую банковские гарантии 
Лже-банкиры отмыли за год более 40 миллиардов 
Организатор концертов в Москве задержан за сбыт поддельных денег 
