Москва, 28 декабря – АиФ-Москва. Деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы «Почты России», пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО, сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.
Правоохранители задержали шесть человек, четверо из них находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
Подозревается, что деньги под видом платежей за неоказываемые услуги были отправлены на счета подконтрольных организаторам схемы фирм. Далее финансы переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». В итоге деньги возвращались «заказчику» с вычетом 2,5 % от суммы.
По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия – обыски, изъятия печатей, денежных средств, учредительных документов и других предметов, которые могут послужить уликами.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
