В чем суть дела вокруг «панамских архивов» Mossack Fonseca?
Власти Панамы задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca, сообщает Guardian. По мнению следователей, Юрген Моссак и его партнер Рамон Фонсека причастны к коррупционному скандалу с бразильской инжиниринговой компанией Odebrecht, представители которой признались в даче взяток панамским властям, чтобы получить госконтракты. Рамон Фонсека заявил, что его компания не причастна к этому делу, но он в курсе, что президент Панамы Хуан Карлос Варела брал у них взятки. При этом Моссак и Фонсека были задержаны вскоре после того, как власти Панамы обвинили их в причастности к коррупционному скандалу в Бразилии, имеющему отношение к нефтяной государственной компании Petrobras, сообщают СМИ. Дело о коррупции в Petrobras было заведено в 2014 году.
Что могло послужить основанием для возбуждения дела о коррупции?
В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы Mossack Fonseca, в которых указывалось на применение в мире офшорных схем для ухода от налогов. Эти документы стали доступны в результате утечки в 2015 году.
Поводом для начала расследования послужил материал Международного консорциума журналистских расследований о выводах в панамские офшоры средств, связанных с именами политиков и мировых лидеров. Расследование проводилось журналистами из 76 стран мира, которые обработали более 11 миллионов документов, касающихся офшорных компаний и их владельцев.
После этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование о так называемом «панамском досье». Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации. А СМИ назвали утечку информации о расследовании «Панамагейтом» по аналогии со знаменитым Уотергейтским скандалом.
Какую информацию содержит «панамское досье»?
«Панамское досье» содержит 11,5 миллиона документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков, госслужащих и других влиятельных людей из более чем 50 стран мира, в том числе у действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний. В списке фигурировали президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, лидеров Великобритании, Малайзии и Пакистана. В него попали также и россияне.
Почему прокуратура приостановила расследование?
25 января 2017 года прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела. Основанием для приостановки расследования стал вопрос о «законности этих действий». Окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.
