Материалы по теме: росфинмониторинг
Его ликеро-водочные заводы были связаны с холдингом украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании ВСУ.
Происшествия
В рамках форума «Россия — Африка» специалисты по финансовой безопасности провели свою панельную дискуссию.
Общество
В ведомстве отметили, что это решение не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
Политика
Кроме того, удалось выявить финансовый след террористов, причастных к теракту в Стамбуле в 2017 году.
Общество
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды
19.02.2021 15:38
В структуре были задействованы бывшие сотрудники «Кэшбери».
Путину доложили о предотвращении вывода 50 млрд руб. из России
12.07.2018 18:47
Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом
Банки будут обязаны отказывать подозрительным клиентам – СМИ
13.03.2015 04:08
Сообщается, что ЦБ РФ разработает критерии, по которым банки смогут понять, не замешан ли клиент в отмывании денег
СМИ: клиенты российских банков стали чаще финансировать терроризм
04.12.2014 01:02
Два года назад сообщения о выявлении среди клиентов банков лиц, причастных к экстремистской деятельности, поступали раз в месяц, а в этом году – раз в неделю
