Материалы по теме: росфинмониторинг

Кроме того, удалось выявить финансовый след террористов, причастных к теракту в Стамбуле в 2017 году.
Общество
В структуре были задействованы бывшие сотрудники «Кэшбери».
Общество
Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом
Экономика
Сообщается, что ЦБ РФ разработает критерии, по которым банки смогут понять, не замешан ли клиент в отмывании денег
Экономика
Два года назад сообщения о выявлении среди клиентов банков лиц, причастных к экстремистской деятельности, поступали раз в месяц, а в этом году – раз в неделю
Безопасность

Топ 5 читаемых