Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло причины недавнего задержания при попытке выехать из страны экс-главы Минэнерго Германа Галущенко. Бывшему министру предъявили обвинения в отмывании средств через фонд на Сейшелах и участии в преступной организации. Экс-чиновник стал фигурантом дела украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.
Фонд на Сейшелах
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 16 февраля сообщили о выявлении новой схемы в деле предпринимателя и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Ее участники отмывали деньги через «инвестиционный фонд», созданный на Сейшельских островах. По данным ведомства, «фонд» открыли на британской заморской территории - острове Ангилья - для легализации $112 млн, полученных от противоправной деятельности в энергетическом секторе Украины.
«Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов "инвестиций"», — сообщили в НАБУ.
Возглавил структуру давний знакомый «группы Миндича». У него было гражданство Сейшельских островов. Глава фонда также имел паспорт Федерации Сент-Китс и Невис.
Для легализации средств использовались различные финансовые инструменты, включая криптовалюту и «инвестирование».
Роль Галущенко
Правоохранители считают, что деньги, отмытые через «инвестиционный фонд» на Сейшелах, принадлежат «Энергоатому». Вывести $112 млн со счетов компании помог Герман Галущенко, который в то время занимал пост главы Минэнерго Украины. Его доля в «схеме Миндича», как полагает следствие, составила около $12 млн.
Семья Галущенко оказалась среди «инвесторов» фонда. Для сокрытия участия в схеме на Маршалловых Островах были созданы две компании, вошедшие в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами значились экс-супруга и четверо детей бывшего чиновника.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили свыше 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро им выдали наличными или перечислили напрямую в Швейцарии.
Часть средств пошла на оплату обучения детей экс-министра в престижных учебных заведениях Швейцарии. Остальные деньги были размещены на депозитах.
Задержание Галущенко
О задержании Германа Галущенко первыми сообщили украинские СМИ. Они писали, что силовики взяли экс-чиновника в ночь на 15 февраля при попытке уехать за границу. Он был снят с поезда. Позднее информацию подтвердили в НАБУ.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что правоохранительные органы под конвоем доставили бывшего главу Минэнерго Украины в Киев, где суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, Галущенко возглавлял министерство энергетики Украины с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев руководил Минюстом, но был уволен на фоне коррупционного скандала.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
