За что в России завели дело на Уильяма Браудера?

Международный финансист, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер задержан полицией Мадрида. Об этом в твиттер сообщил сам Браудер.

Вскоре выяснилось, что финансиста отпустили. Как сообщило агентство Рейтер, ордер на его арест, выписанный Интерполом, был просрочен. При этом сам Браудер в Twitter заявил, что его отпустили после того, как генсек Интерпола (Юрген Шток — прим. ред.) из Лиона (там находится штаб-квартира организации) посоветовал испанцам не обращать внимания на запросы России.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ

— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

С чем связано задержание?

Начиная с 2013 года, когда Браудер в очередной раз был объявлен Россией в международный розыск, Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запросы на его арест. Интерпол отклонял российский ордер на арест, последний раз это было сделано в декабре 2017 года.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал осенью 2017 года, что дважды направлял генпрокурору США письма с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Браудера. По его словам, финансист, будучи американским подданным, уклонялся от уплаты налогов в России. Затем он сменил гражданство на британское, «полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдаёт». Чайка отметил, что если против Браудера заведут уголовное дело в США, появится шанс на его экстрадицию из Великобритании в Соединённые Штаты.

ФНС требует взыскать 3 млрд рублей с Уильяма Браудера Подробнее

В чём интерес России?

Уильям Браудер был и является фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с неуплатой налогов его фондом в России. Фонд Hermitage Capital Management, который Браудер возглавлял с 1996 года, был одним из крупнейших иностранных инвесторов в Россию. В частности, под его управлением находились калмыцкие компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс».

В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело дело в отношении фонда. В апреле 2008 года Уильяму Браудеру и управляющему отделением фонда в РФ Ивану Черкасову (также возглавлял ООО «Дальняя степь»), были предъявлены заочные обвинения в неуплате налогов, следствие оценило ущерб от их действий в 4 млрд рублей. В ноябре того же года был арестован юрист фонда Сергей Магнитский, Браудер и Черкасов в это время находились в федеральном розыске. 16 ноября 2009 года Магнитский скончался в московском СИЗО.

В мае 2011 года Браудера объявили в международный розыск. Тверской суд заочно арестовал Ивана Черкасова.

В апреле 2013 года Браудер был заочно арестован Тверским судом в связи с ещё одним делом – о незаконной покупке фондом Hermitage акций  «Газпрома». Ущерб оценивался в 3 млрд рублей.

В июле 2013 года тот же суд признал финансиста и Магнитского виновными в неуплате налогов на 522 млн рублей. (дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью). Браудера заочно приговорили к девяти годам заключения за налоговые махинации. Такой же приговор был вынесен Ивану Черкасову. В январе 2014 года адвокаты Браудера обжаловали приговор.

В декабре 2017 года Браудер и Черкасов были вновь заочно осуждены Тверским судом. Их признали виновными в преднамеренном банкротстве фонда, неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. Суд постановил также взыскать с обоих подсудимых более 4,2 млрд рублей. Браудер был осуждён на девять лет лишения свободы, Черкасов — на восемь лет.