В чем США обвиняют гражданина РФ Феликса Медведева?
41-летнего гражданина России Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвиняют в незаконном переводе средств. Об этом 1 мая сообщили в Минюсте США.
В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
Как утверждает следствие, Медведев открыл 8 компаний, через которые осуществил 1,3 тысячи переводов за рубеж.
«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов (136 млн евро)», — отметил федеральный прокурор Райан Бьюкенен.
По данным Минюста, у созданных Медведевым компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. Как стало известно, часть полученных средств была использована для покупки золотых слитков за рубежом.
Сумма покупки составила более 65 млн долларов (59 млн евро).
Дело Медведева ведут представители Федерального бюро расследований.
Источник:
