Президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков сообщил ТАССу, что правоохранительные органы проводят выемку документов в офисе кредитной организации в связи с деятельностью одного из клиентов банка.
Сообщается, что следственные действия начались утром в среду с прихода бригады ФСБ, которая занимается выемкой документов. Кочетков отметил, что клиента, вероятно, подозревают в неполной оплате НДС.
Руководство банка отмечает, что речь не идет о крупнейшем клиенте банка, однако финмониторинг банка не замечал подозрительных операций, пользовался только услугой кредитования.
В связи со следственными действиями работа банка была заблокирована лишь на полчаса. Все бизнес-системы были запущены вовремя, в 10:30 банк уже начал работу и сейчас работает уже практически в штатном режиме. Кочетков отметил, что сотрудники ФСБ ведут себя лояльно и не мешают работе организации. По его словам, последний раз подобные обыски проходили в банке пять лет назад по делу о незаконном обналичивании денежных средств.
«Финам банк» входит в третью сотню российских банков. Кредитная организация оказывает широкий спектр услуг организациям и частным лицам.
В Москве банкиры вывели более миллиарда рублей за границу 
Интернет-мошенники в Кургане лишили граждан 10 млн руб. 
Главу одного из банков в РФ подозревают в мошенничестве на 1,35 млрд рублей 
«Дыру» в капитале Смоленского банка оценили в 5,92 млрд рублей 
