Примерное время чтения: 8 минут
14999

Арест несоразмерен ущербу. Адвокаты про ситуацию с кооперативом «Бест Вей»

Екатерина Гордон и Алексей Новиков.
Екатерина Гордон и Алексей Новиков. из личного архива

Кооперативные проблемы

«Бест Вей» — одна из крупнейших в России организаций подобного профиля. На начало событий вокруг кооператива в нем было более 20 тысяч пайщиков. Общая сумма активов превышала 15 млрд рублей. Кооператив приобрел в интересах пайщиков более 2500 квартир, и более 250 уже перешли в их собственность.

Однако в октябре 2021 года против кооператива Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти было возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). По-простому это означает — создание «финансовой пирамиды». В ноябре кооператив был включен в предупредительный список Банка России. Считается, что подобным образом ЦБ информирует потребителей о том, что та или иная организация, возможно, придерживается недобросовестных практик. С этих пор у кооператива начались проблемы.

В феврале этого года в кооператив первый раз пришли с обыском. Следствие изъяло всю документацию и электронные носители, что крайне затруднило практическую работу организации. Позднее в розыск был объявлен прежний председатель совета кооператива, который к тому времени уже давно уехал за границу по семейным причинам и сложил с себя обязанности. В феврале 2022 года дело переквалифицировано на статью «Мошенничество». Летом появился и дополнительный состав преступления — «Создание организованной преступной группы». По версии следствия, кооператив работал не для приобретения недвижимости в интересах пайщиков, а для хищения у них денежных средств. На счета и объекты недвижимости кооператива был наложен арест. Всего было заблокировано 3,8 млрд рублей,принадлежащих будущим собственникам жилья, а также готовые к передаче им 2388 квартир. Это обстоятельство крайне затруднило передачу жилья пайщикам. Те заподозрили неладное и стали нанимать адвокатов.

Пайщики хотят квартир

«На сегодняшний день, — говорит адвокат Екатерина Гордон, глава юридической компании “Гордон и Сыновья”, — сумма ущерба, подтвержденная документами уголовного дела, составляет 9 млн рублей. На данный момент у кооператива более 19 тысяч пайщиков, приобретено почти 2,5 тысяч объектов недвижимости. Арест активов на такую большую сумму несоразмерен размерам ущерба.

Есть совершенно конкретные пайщики, которые на собственные средства приобрели квартиры и являются членами кооператива. Эти пайщики хотят одного — не участвовать в конфликте, а вернуть свои квартиры и свои деньги, что вполне реально сделать, сняв наложенный арест.

Пайщики пытаются оспорить действия следствия и получить жилье или деньги. Они подчеркивают, что кооператив — некоммерческая организация, не занимается кредитной деятельностью, не подлежит включению в реестр ЦБ России и лицензированию. Пайщики помогают друг другу приобретать объекты недвижимости путем объединения паевых взносов в порядке очередности согласно действующему законодательству Российской Федерации. Организация не обещает своим пайщикам никакой доходности, не начисляет процентов, не извлекает прибыль из своей деятельности и не публикует агрессивной рекламы.

Мы продолжаем разбираться в, на наш взгляд, искусственно созданной проблеме вокруг кооператива и стремимся защитить интересы его пайщиков, которые, в свою очередь, стремятся защитить кооператив».

Адвокатское расследование

«По мнению адвокатов, защищающих права и интересы кооператива, ПК «Бест Вей» столкнулся с системными действиями, направленными на прекращение его работы и существования, от которых он вынужден защищаться столь же системно — всеми законными способами, — говорит адвокат Алексей Новиков, управляющий партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm. — Дважды проводился обыск с изъятием документов, которые даже не дали копировать. Четверо граждан, связываемых следствием с кооперативом, арестованы и с февраля содержатся в СИЗО, пятеро объявлены в розыск. На данный момент арестованы активы на общую сумму более 15 млрд рублей.

Адвокаты кооператива неоднократно добивались снятия ареста с имущества кооператива — и по ходатайству следствия арест накладывался вновь. Более 1000 из 19200 с лишним пайщиков кооператива подали заявления о выходе из кооператива, и им в двухмесячный срок необходимо вернуть паевые средства. Однако арест счетов не давал кооперативу возможности выполнить обязательства.

Когда адвокаты в первый раз добились снятия ареста, кооперативу удалось рассчитаться с более чем 200 пайщиками. Но арест был наложен вновь.Кооператив не может платить налоги, зарплаты сотрудникам, коммунальные платежи за квартиры, находящиеся в его собственности: следствие, несмотря на многочисленные ходатайства кооператива, не позволяет это делать с арестованных счетов.

После снятия ареста в августе этого года кооператив оказался не де-юре, а де-факто лишен возможности воспользоваться своими средствами на всех банковских счетах. Счета блокировались до тех пор, пока следствие не наложило арест вновь, и мы вновь вынуждены были подать апелляцию на судебное постановление об аресте.

Адвокаты добивались снятия ареста с недвижимости кооператива на более чем 12 млрд рублей, однако и он был наложен вновь, уже в другом составе суда, неосведомленного о ранее принятых и вступивших в законную силу решениях.

Прекратить этот круговорот арестов можно только одним способом — прекратить действия со стороны следственной группы и ее «группы поддержки» в лице специалистов банковских служб безопасности, которые сторона защиты расценивает как правонарушения. Следователь обязан информировать суд, что ранее арест по тому же основанию, по которому он подал новое ходатайство, был отменен судебным постановлением. Банк обязан выполнять решение суда о снятии ареста со счета и запрета операций.

Адвокаты вынуждены были подать несколько заявлений в Следственный комитет о том, что, на наш взгляд, имеются признаки преступлений со стороны следственной группы и со стороны сотрудников службы безопасности банков. По этим заявлениям в СК проводится доследственная проверка.

При возбуждении дела в октябре 2021 года потерпевшей была только некая Школьник, не являвшаяся пайщиком кооператива. В кооперативе не знают, кто это. Позднее в деле появились еще потерпевшие. В числе потерпевших оказались пайщики кооператива. На данный момент в деле несколько десятков потерпевших. Данные обстоятельства вынуждают проводить собственное расследование, так как на объективность следствия полагаться, по нашему мнению, не приходится.

Как восстановить права?

Первые результаты этого расследования таковы. Из той части потерпевших, которую удалось идентифицировать, самая большая группа — лица, не являющиеся и не являвшиеся пайщиками кооператива.

Вторая группа — пайщики кооператива из числа тех, что подали заявления о выходе из кооператива и не могут получить паевые средства из-за ареста счетов. Насколько мы знаем от представителей этой группы, следствие уверяет их, что подать заявление в следственную группу — единственный способ получить паевые средства.

Следствие ведет речь о банкротстве кооператива и выплате средств в рамках процедуры банкротства. Это долгая процедура. Гораздо эффективнее для этих пайщиков не соучаствовать в уничтожении кооператива, а добиваться разблокировки счетов и выплаты причитающихся паевых средств.

Среди этой группы потерпевших есть как те, кто заявляет требования, соответствующие задолженности перед ними по договору, так и те, кто пытается воспользоваться ситуацией: требует, например, вернуть еще и членские, а не только паевые взносы — членские взносы по договору с кооперативом возврату не подлежат. Фактически это стремление получить средства незаконным способом.

Третья группа потерпевших — граждане, которые довольно давно (больше года назад) перестали быть пайщиками кооператива. Из кооператива они вышли, паевые средства получили в полном объеме. Однако утверждают, что они по-прежнему пайщики, и предъявляют к кооперативу финансовые требования исключительно через следственные органы. Часть из этой группы потерпевших — из одного субъекта Федерации. По предварительной информации, там был создан другой кооператив, в который они перешли.

По мере продвижения своего расследования адвокаты намерены подавать заявления о клевете и мошенничестве в отношении недобросовестных «потерпевших». Кооператив вынужден прибегнуть к уголовно-правовым методам защиты своих интересов. В данной ситуации это единственный способ восстановить его нарушенные права».

Оцените материал
Оставить комментарий (10)

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах