Почему Нидерланды экстрадировали россиянина Дениса Дубникова в США?

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, задержанного по обвинению в отмывании денег. 17 августа Дубников был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.

В чем США обвиняют гражданина РФ Владимира Дунаева и какой срок ему грозит? Подробнее

От россиянина потребовали соблюдать следующие условия: не совершать правонарушений, не выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также являться на все заседания суда по делу. Дубникова также обязали сдать международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.

Начало рассмотрения его дела намечено на 4 октября этого года. Дубников не намерен признавать вину. В случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

В чем подозревают Дубникова?

Дубникова подозревают в отмывании средств для хакерской группировки. По утверждению обвинения, россиянин в июле 2019 года отмыл около $400 тыс., полученных в результате хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей. Атаки совершались в США и в других странах.

В деле говорится о том, что Дубников занимался отмыванием денег в интересах хакерской группировки, которая использовала вирус-вымогатель Ryuk. Как утверждают в Минюсте США, россиянину за его работу заплатили вознаграждение в размере $400 тыс., полученных хакерами в виде выкупа от американских больниц в разгар пандемии. Всего злоумышленники незаконно заработали $70 млн, считают американские власти.

Что известно о Владиславе Клюшине, который находится под арестом в США? Подробнее

Что известно о Денисе Дубникове?

Денис Дубников — сооснователь двух платформ для торговли криптовалютой — EggChange и Crypto Coyote. Он был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября прошлого года. По словам адвоката Аркадия Буха, Дубникову было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан.

Ранее агентство Bloomberg упомянуло компанию EggChange как одну из четырех компаний, имеющих офисы в Москве и обналичивающих криптовалюту, полученную незаконным путем.

Источник:

https://ria.ru/20220818/pravo-1810348983.html

https://www.justice.gov/opa/pr/alleged-russian-money-launderer-extradited-netherlands-us