За прошлый год специалисты Росфинмониторинга провели больше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, сообщил aif.ru замдиректора ведомства Олег Крылов.
«С использованием материалов Росфинмониторинга было возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещенных средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей (в том числе заморожено на территории иностранных государств более 72 млн рублей)», — сказал Крылов.
За прошлый год примерно на треть снизился объем подозрительного финансового потока, исходящего из России, добавил представитель Росфинмониторинга. По его оценке, практически весь объем исходящего подозрительного потока составляют операции, связанные с отмыванием денег.
«В целом введение санкций в отношении российского банковского сектора привело к миграции клиентов и финансового потока в региональные банки и банки с иностранным участием. Трансграничные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны, государства Юго-Восточной Азии», - отметил Крылов.
Ранее рассказывалось о многофазовом мошенничестве с хищением денег при котором злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг: деятельность «дропов» станет уголовно наказуемой 
Финансовые пирамиды, обирающие россиян, отправляют деньги в офшоры 
Росфинмониторинг назвал безосновательной приостановку членства РФ в ФАТФ 
В Росфинмониторинге предупредили о мошенничестве с «налогом на легализацию» 
