794
Рейтинг вопроса
0
+ -

Какой штраф грозит, если умолчать о переводах через иностранные кошельки?

Категория:  Законодательство
Ответ редакции

Последнее обновление 11.06.2021 г.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении штрафов за непредставление или несвоевременное представление отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ был опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла законопроект 26 мая 2021 года, Совет Федерации одобрил его 2 июня. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Что за отчеты?

В декабре 2020 года был принят закон, обязывающий резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводах через иностранные электронные кошельки, если сумма по этим операциям за год превышает 600 тысяч рублей. Необходимость подобной отчетности объяснили противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Санкции изначально предусмотрены не были, что и решила исправить группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Какие штрафы введут?

Согласно тексту законопроекта, за отсутствие отчета оштрафуют на 20–40% от суммы средств, зачисленных на иностранный кошелек за отчетный период.

При неправильном оформлении отчетности физическим лицам придется заплатить 2-3 тыс. рублей, должностным — 4-5 тыс., юридическим — 40-50 тыс. Повторно представленная отчетность с нарушениями повлечет за собой более крупные штрафы: до 20 тыс. рублей для физических лиц, до 30-40 тыс. для должностных и до 400-600 тыс. рублей для юридических.

Сумма штрафа за задержку отчетности будет зависеть от срока:

  •  если резидент опоздает не более чем на 10 дней, его ждет либо предупреждение, либо небольшой штраф — 300-500 рублей для физлиц, 500-1000 рублей для должностных лиц и 5-15 тыс. для юридических;
  • если задержка будет на 11-30 дней, физлицо оштрафуют на 1-1,5 тыс. рублей, должностное — на 2-3 тыс., юридическое на 20-30 тыс.;
  • если отчет будет представлен с опозданием на 30 дней и более, физическому лицу придется заплатить 2,5-3 тыс., должностному — 4-5 тыс., юридическому — 40-50 тыс.
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах
Роскачество