В планах Центробанка не предусмотрен ввод новой отчетности для банков для контроля за всеми переводами между физлицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В ЦБ отметили, что планируют собирать обезличенные данные от банков при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. В пресс-службе Банка России уточнили, что речь в данном случае идет о злоупотреблениях. Например, если за считанные часы будут переведены огромные суммы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это очевидная попытка проведения нелегальных платежей.
В регуляторе добавили, что проводимая Банком России работа не предполагает тотального контроля за переводами физлиц, а направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием платежных карт и кошельков, оформленных на подставных лиц. Действия ЦБ не затронут субъекты малого бизнеса.
Напомним, сегодня утром РБК сообщил о том, что регулятор разослал банкам новую форму отчетности о транзакциях для контроля за всеми операциями физлиц.
