Банк России и Росфинмониторинг готовят поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, сообщают Известия.
По данным издания, планируется вменить банкам в обязанность отказывать в обслуживании подозрительным клиентам. Для этого финансовый регулятор разработает перечень конкретных характеристик физ и юрлиц, которые помогут понять, что клиент так или иначе причастен к отмыванию денег. Например, для юридических лиц подозрительным будет отсутствие бухгалтера, минимальный уставный капитал, выведение денег за рубеж и другие критерии. При появлении сомнений в законности, банки должны будут отказать клиенту в обслуживании, а в случае нарушений им грозит отзыв лицензии.
В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что «предполагается законодательно закрепить обязанность банков прекратить деловые отношения с недобросовестными клиентами с высокой степенью риска отмывания доходов, полученных преступным путем».
Московский банк «Монолит» приостановил все операции с вкладами 
Нижегородский Форус банк признан банкротом 
Выплаты клиентам лишившихся лицензии банков начнутся к 27 декабря 
Путин: отзыв лицензий у банков направлен на оздоровление финансовой системы 
Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Экспресс» 
