Примерное время чтения: 1 минута
833

Банки будут обязаны отказывать подозрительным клиентам – СМИ

Москва, 13 марта - АиФ-Москва.

Банк России и Росфинмониторинг готовят поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, сообщают Известия.

По данным издания, планируется вменить банкам в обязанность отказывать в обслуживании подозрительным клиентам. Для этого финансовый регулятор разработает перечень конкретных характеристик физ и юрлиц, которые помогут понять, что клиент так или иначе причастен к отмыванию денег. Например, для юридических лиц подозрительным будет отсутствие бухгалтера, минимальный уставный капитал, выведение денег за рубеж и другие критерии. При появлении сомнений в законности, банки должны будут отказать клиенту в обслуживании, а в случае нарушений им грозит отзыв лицензии.

В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что «предполагается законодательно закрепить обязанность банков прекратить деловые отношения с недобросовестными клиентами с высокой степенью риска отмывания доходов, полученных преступным путем».

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (1)

Самое интересное в соцсетях

Топ 5 читаемых



Самое интересное в регионах