Москва, 18 марта – АиФ-Москва. ЦБ РФ отозвал лицензии у небанковской кредитной организации «МИГОМ», а также у «Русского земельного банка», сообщается на сайте регулятора.
«Русский земельный банк» не соблюдал требования антикоррупционного законодательства и был вовлечен в проведение сомнительных операций общим объемом около 15 млрд рублей за 2013 год.
«Русский земельный банк» не соблюдал требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме», - говорится в сообщении.
Система денежных переводов «МИГОМ» фактически прекратила свою деятельность ранее.
«НКО ЗАО «МИГОМ» фактически прекратила свою деятельность и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, НКО ЗАО «МИГОМ» не создавала соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, связанным с размещением значительных денежных средств в КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), у которого приказом Банка России от 11 февраля 2014 года № ОД-143 отозвана лицензия на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении.
«Русский земельный банк» занимал 227 место в банковской системе Российской Федерации, «МИГОМ» - 830-е. «Земельный банк» был участников системы страхования вкладов, так что его клиенты впоследствии могут расчитывать на возмещение средств. Смогут ли и вкладчики «МИГОМ» вернуть свои средства, не уточняется.
Также в понедельник ЦБ РФ отозвал лицензии еще у двух банков - «Стройкредит» и ЗАО «С банк».
Трём банкам крышка. За что ЦБ продолжает отзывать лицензии у финорганизаций
Чистка российского банковского сектора, стартовавшая в конце 2013 года, продолжается — с 5 марта ЦБ РФ отозвал лицензии у трёх финансовых организаций: кемеровского «Банка развития бизнеса», московского «Монолита» и махачкалинского «Дагестана». Всего с начала года Банк России убрал с рынка 16 кредитных учреждений. Подробнее >>
ЦБ отозвал лицензии у московских банков «Стройкредит» и «С банк» 
СМИ: «Мастер-банк» вывел со счетов 1 млрд рублей через кредиты на уборщиц 
Русский земельный банк заявил о временном прекращении обслуживания клиентов 
Из «Мастер-банка» пропало около 1 млрд рублей из средств вкладчиков 
Трём банкам крышка. За что ЦБ продолжает отзывать лицензии у финорганизаций 
