Молдавского предпринимателя Вячеслава Платона обвинили в выводе из России свыше 48 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
«По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 млрд рублей», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что ранее Платона заочно признали виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также выводе из РФ более 126 млрд рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций.
По версии следствия, преступную деятельность он совершал с 2013 по 2014 год по одной схеме. Обвиняемый ее контролировал вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
Платона заочно обвиняют в совершении двух преступлений, связанных с использованием подложных документов для валютных операций (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Уголовное дело против предпринимателя направили в Преображенский районный суд Москвы.
Ранее сообщалось, что Тверской суд в Москве заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам колонии по делу о выводе из РФ более 126 млрд рублей.
Украинского шахматиста Шевченко дисквалифицировали за мошенничество 
СК предъявил обвинение в мошенничестве экс-директору «Пеленгатора» 
В схемах экс-мэра Сочи Копайгородского участвовали врач и учитель 
У россиян стали изымать машины, ввезенные в РФ по «казахстанской схеме» 
