Кипрские офшорные компании фигурируют в уголовном деле бывшего председателя правления банка «Открытие» Дмитрия Ромаева. Информацию передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Ромаев на данный момент находится в международном розыске. Его заочно арестовали по обвинению в особо крупной растрате.
Сейчас предполагается, что через кипрские офшорные компании заключались фиктивные договоры кредитования. Преступление было совершено в 2017 году.
«Председатель правления […] путем обмана работников банка, в том числе входящих в состав органов его управления, совершил покушение на хищение денежных средств банка», — указано в материалах дела.
Считается, что Ромаев подписал фиктивную банковскую гарантию от лица банка. Тогда финансовая организация взяла обязательство платить в пользу финансовой группы «Будущее (Кипр) лимитед» деньги. Это нужно было делать в случае, если компания «Тудэй инвестментс лимитед» не выполняла свои обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг.
Осенью этого года Ромаев был заочно арестован. Расследование масштабных финансовых махинаций, связанных с бывшим руководством банка «Открытие», продолжается уже более шести лет. Эти дела ведут Следственный комитет России и следственный департамент МВД.
