Материалы по теме: незаконная банковская деятельность

Ущерб от деятельности мошенников превысил 48 млн рублей.
Расследование
По данным МВД России, их незаконный доход составил не менее 107 млн рублей.
Происшествия
Судебный орган принял во внимание то, что фигурант находится в больнице.
Компании
Следователи просят Тверской суд Москвы ввести в отношении директора австрийской компании «Экоком» Оливера Кайзера запрет на определенные действия.
Право
Участники группы незаконно получили более 630 млн рублей.
Расследование
Злоумышленники проводили незаконные финансовые операции.
Право
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, члены организованной группы незаконно получили более 600 млн рублей.
Происшествия
По предварительной информации, доход участников преступной группы составил более 300 миллионов рублей.
Происшествия
При задержании один из злоумышленников пытался выбросить в окно банковские карты.
Происшествия
По данным следствия, за пять лет оборот денежных средств составил более 800 млн рублей, а полученный доход – 33 млн рублей.
Происшествия
Подозреваемые извлекли доход в размере порядка 13,2 млн рублей.
Расследование
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил около восьми миллионов рублей.
Происшествия
Анастасия Полетаева и несколько ее сообщников были признаны виновными в незаконной банковской деятельности
Право

Топ 5 читаемых