Новости по теме: незаконная банковская деятельность
В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность
20.01.2022 13:24
Ущерб от деятельности мошенников превысил 48 млн рублей.
В Брянске перед судом предстанет группа «теневых банкиров»
02.06.2021 19:37
По данным МВД России, их незаконный доход составил не менее 107 млн рублей.
В России австрийского бизнесмена подозревают в банковских махинациях
26.01.2021 11:51
Следователи просят Тверской суд Москвы ввести в отношении директора австрийской компании «Экоком» Оливера Кайзера запрет на определенные действия.
В Казани задержали 13 нелегальных банкиров
25.08.2020 16:35
Злоумышленники проводили незаконные финансовые операции.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, члены организованной группы незаконно получили более 600 млн рублей.
Происшествия
В Москве в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности
16.08.2020 14:10
По предварительной информации, доход участников преступной группы составил более 300 миллионов рублей.
В Брянске полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
05.08.2020 10:56
По данным следствия, за пять лет оборот денежных средств составил более 800 млн рублей, а полученный доход – 33 млн рублей.
В Брянской области полиция задержала торговцев валютой
02.06.2020 11:15
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил около восьми миллионов рублей.
Экс-участницу «Дома-2» осудили на полтора года колонии
26.07.2017 16:10
Анастасия Полетаева и несколько ее сообщников были признаны виновными в незаконной банковской деятельности
