Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, причастные к которой похитили свыше 48 млн рублей. Детали инцидента приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства.
Согласно предварительным данным, подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денег с использованием десятков подконтрольных коммерческих организаций.
«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%», – рассказала Волк.
Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах, изъяв электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы.
Возбуждено уголовное дело, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а третьему – подписка о невыезде.
Ранее менеджер одного из банков в подмосковных Химках заподозрили в краже более 60 тыс. евро со счета румынского футболиста.
В Набережных Челнах задержали двух сотрудников банка за кражу 25 млн рублей 
СК проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота 
В МВД сообщили, что число преступлений снизилось почти на 2% в 2021 году 
Три предполагаемых хакера REvil обжаловали арест по делу о хищении денег 
